AML и верификация

Это шаблон. Перед запуском покажите его юристу. Мы можем запросить у клиента документы, удостоверяющие личность, и пояснения об источнике средств. До проверки новые заявки могут быть недоступны. Мы вправе отказать в обмене или приостановить его, если операция выглядит подозрительной. Документы используются только для проверки и защищённо хранятся.